河南郑棉黄海文化发展有限公司邮币卡骗局大曝光(转载)

发布时间:2017-12-07 11:43:04   来源:网络   作者:匿名

河南郑棉黄海文化发展有限公司邮币卡骗局大曝光!!!
(郑棉黄海邮币卡维权总群374316196,备用群678456907)
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受骗者:⑴蔡建,身份证:350102195509010377,福建省福州市鼓楼区华林横巷新村13号1座405单元,电话:13705071899;⑵池燕丽,身份证:350111198412194325,福建省福州市晋安区宦溪镇湖山村大洋27号,手机:13645059010
我两个以我两通过河南郑棉黄海文化发展有限公司(下面简称:郑棉黄海邮币卡)诱骗洗脑我买的是601012 盘锦红海滩,短短几个交易日受骗38万元(蔡建18万、池燕丽20万)的痛苦经历告诫受骗投资者,“郑棉黄海邮币卡”他们既是裁判又是运动员,也就是他们既是平台又是庄家,《郑棉黄海邮币卡》纵容会员单位诱骗投资者高位接盘,关门打狗,快刀杀人致使投资者倾家荡产,血本无归,表面上卖面粉,实际上卖的是毒品,比毒品还要毒。《郑棉黄海邮币卡》就是诈骗公司。
经过我们受害者的相互沟通了解,发现郑棉黄海邮币卡及其会员单位的行骗手段几乎相同,套路一模一样,基本步骤如下:
第一步,成立总部,组织骗局。经查证,以河南省豫棉集团实业有限公司(大名鼎鼎的“河南豫棉集团”)为首的旗下公司,郑州棉花交易市场有限公司,于2012年02月22日成立,法定代表人:范国忠;于2016年08月12日改头换面再成立河南郑棉黄海文化发展有限公司,法定代表人:宋燕,借助现货交易名义,在交易软件上搭建非法的以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易市商交易系统,精心设局。
第二步,布置网络,寻找目标。郑棉黄海邮币卡短短1年时间发展的几百家会员单位,会员单位再发展业务员或居间商,从股市、网站等渠道或非法市场,寻求潜在目标等个人信息资料(姓名、电话、QQ号码等),再通过QQ、电话、短信,等各种手段,寻找目标受害人;
第三步,聊天室老师讲解股票及邮币卡知识等方式,吹捧高额回报为诱饵,诱骗投资者进行邮币卡交易,虚假宣传,获取信任。会员单位在网页上进行虚假宣传,在线下,会员单位的业务员或托等通过QQ群、QQ、微信等与潜在目标客户联系:通过聊天交流等方式获得被害人信任,虚假宣传郑棉黄海邮币卡是地方政府审批的现货公司,声称与银行有第三方托管协议,资金安全有保障,随时可以出入金交易与存取,其实没有三方存管就是对赌账户,我们亏的钱就是骗子赚的钱;并安排有一对一的专业老师对受害人进行喊单指导,做邮币卡交易,就可以在短时间内轻松赚钱致富(且夸大收益,而从不提风险),同时不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图、发布从庄家得到内幕的假消息骗取交易者的不要卖,使交易者高位接盘,下跌说正常回调,耐心拿好,不要私自操作操盘情况等信息。
第四步,诱骗开户,开始交易。在激发受害人求富欲望后,便诱导受害人将身份证、银行卡等照片信息在指定网页上通过QQ远程控制开户;开户时不与客户签相关协议,开户完成后便直接要求受害者安装郑棉黄海邮币卡实盘软件,安装完成后就开始催促受害人存钱入金,以便跟上他们的“赚钱”步伐。
第五步,施予小利,致其亏损。众多被骗者入金后,骗子集团(包括会员单位的开户经理,喊单师,客服,业务员等)便开始了他们诈骗活动,对受害人施以小利或使受害人进场即损。有的受害人按照喊单师的喊单赚了点小钱,使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作买卖点位、拉升时间点都非常精准,说是花钱从庄家买来的内幕或直接说就是他们在做庄,在操盘,会继续投入更多资金成为会员客户;有的则是一进场后,就被他们通过满仓操作、反向喊单、不设止损等手段,在短短几天内,使受害人严重亏损、血本无归。
第六步,催促加金,快刀杀人。此时,受害人无论小有收益或是亏损变大,骗子集团的业务员就以受害人入市操作的资金少,因此收益不大或是不利挽回亏损操作等理由,催促受害人继续尽快加大投入。在骗子的利诱和催逼下,受害人在巨大的预期收益和回本心切的驱使下,逐渐迷失了自我,放松了警惕,进而倾其所有的钱拿出投入交易。骗子集团在看到受害人资金加大到一定程度,一是通过在某个操盘日,由“喊单老师”发布喊单,不设止损、反向购买等信息,盘中瞬间跌停,关门打狗,然后连续天天开盘一字跌停,就让客户本金几天时间蒸发大半甚至更多。致使成千上万投资者血本无归,这其中包括一些老年人和残疾人以及还有借助高利贷的人员进行交易,他们的作法丧尽天良。
第七步,层层瓜分,非法占有。整个骗局基本通过以上六步完成,时间长则月余,短则几周甚至三五天,这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成多少人多年积蓄瞬间蒸发,甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后,由郑棉黄海邮币卡、会员单位、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。
对于一些报案受案后立案的,或者强势维权的受骗者,诈骗团伙与受骗者私下退钱,非法签封口协议书,不得把协议内容泄露给第三方。
《郑棉黄海邮币卡》,在近几年我国大力打老虎拍苍蝇的社会大背景下,你们竟敢官商勾结,违法乱纪,政府搭台,骗子唱戏!竟敢这么明目张胆的疯狂非法敛财,可见你们是多么的嚣张和猖狂啊!希望你们能记得什么叫多行不义必自毙!!!
《郑棉黄海邮币卡》是非法的,违反了国家有关法律法规和《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)的第三条:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。同样《国务院办公厅关于清理整顿各类交易所的实施意见》(国办发[2012]37号)和《证监会、发展改革委、工业信息部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监发【2013】74号等规定也是这样规定。2017年7月11日,清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室会议指出,邮币卡类交易场所主要以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象,采用类似股票发行上市的现货发售模式,开展集中竞价、“T 0”交易,不仅直接违反国务院文件规定,且大多存在欺诈、做庄交易、操纵价格、客损分成等行为,涉嫌严重违法犯罪。市场普遍投机氛围浓厚,价格大幅偏高价值,引诱投资者高位接盘,大量投资者被洗劫一空,风险隐患很大,严重影响社会稳定,亟需重点清理整治。
受害人:蔡建 池燕丽 执笔
2017年10月20日星期五

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