荆州市亨瑞通投资公司刘猛蔡莲金融诈骗案详情是怎样的?

发布时间:2018-01-12 12:55:54   来源:网络   作者:匿名

 1、刘猛 荆州市亨瑞通投资咨询有限公司(公司法人) 

  身份证:421081199206034272 

  电话:18696152575 

  犯罪嫌疑人: 

  2、蔡莲 荆州市亨瑞通投资咨询有限公司 

  身份证: 429001198711206320 

  电话:15549771166 

  控告:金融诈骗 

  1、事实和理由:2016年8月1日,我用手机听喜马拉雅电台广播的时候,无意中看到一条“股海点金’的连接”(QQ号码:390802492)进群后,里面有专人讲现货原油和黄金外汇的操作等等。诈骗人之一蔡莲经常主动联系我,聊天聊家常,培养感情。说她做的这个“投资”高收益高回报并发一些盈利截图诱骗我入金。说什么她做的平台正规,有监管,而且有专家级的老师代为操作。资金百分百放心。在她百般诱骗下我于8月5日,向她所提供的账号打去1万5千美金。(人民币10万元),在她所说的“专业老师”的操作下,5天资金就没了,以爆仓收场。经过我事后了解,她们是以一家黑平台为跳板,在短短几天之内把我的钱洗出转走了。骗为己有。 

  2、 

  现在,经过了解和众多受害者交流,发现其实都是人家故意设计的骗局。属新型电信诈骗。 

  三、报案依据 

  (一)《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗 

  电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。尽管公安机关开展了持续不断地打击,但是受各种因素的影响,电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延,形势严峻,危害突出。电信诈骗团伙中,有专门成员负责编写诈骗剧本,紧跟社会热点,针对不同群体,量身定做、精心设计、编制骗术,其犯罪类型多,手段变化快。恰恰符合报案人的案件事实,骗子通过QQ等聊天工具联系诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。 

  (二)虚构资金第三方存管 

  骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。 

  淘宝的支付宝也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。 

  (三)虚假交易软件 

  骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具 

  (四)冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单 

  业务员为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦查能力增强, 

  (五)隐瞒事实虚假宣传 

  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易 

  骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何现货交易批文。 

  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为: 

  犯罪嫌疑人蔡莲和其公司<荆州市亨瑞通投资咨询有限公司>主观上存在利用报案人对金融、法律、法规、政策不懂之处,诱骗并通过与事实不符的陈述获取报案人信任,令报案人参与其黑平台上的交易,实施诈骗。其行为在事实上涉嫌诈骗与合同诈骗,对报案人造成的损失也达到立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益不受侵害,报案人恳请公安部门对上述涉案人和涉案单位予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任! 
  所谓的现货原油任何平台,都是骗子目的,就是为了骗老百姓的血汗钱,
 

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